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哈希定位胆:联博接口(www.326681.com)_美国起诉对Binance的影响是什么?

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原文作者:Dane Lund

原文编译:0x11,Foresight News

许多关于 Binance 的新闻都在撒播, Binance 会因美国起诉而倒闭吗?

我以为这不太可能,下面是我得出这个结论的缘故原由(不是财政或执法建议)。

让我们从靠山故事最先。路透社今天揭晓了这篇文章,详细说明晰对 Binance 的涉嫌观察:

未经允许的汇款;

洗钱阴谋;

违反刑事制裁。

这项观察是从 2018 年最先的。

路透社的报道称,「 Binance 的反洗钱控制措施微弱,为追求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处置了跨越 100 亿美元的付款,并谋害逃避美国和其他地方的羁系。」

这些都是严肃的指控。

 Binance否认路透社报道的准确性,CZ(赵长鹏)示意媒体别有专心。

我没有理由嫌疑 Binance 或 CZ,稀奇是思量到许多媒体对 SBF 的优待。以是我要问的问题是,若是 Binance 被起诉了怎么办?这意味着什么,会是 Binance 的终结吗?

 我不这么以为,让我们从一些要害细节最先。自 2000 年以来,共有 4,517 起公司诉讼;只有 56 起通过审讯被治罪,约占 1.2%。

公司起诉数目云云之少的缘故原由之一是「安达信效应」,它形貌了这样一种信心,即司法部在安然丑闻之后起诉安达信的决议导致了安达信的倒闭和约 28,000 个事情岗位的流失。

在安达信之后,公司起诉案件获得了「管控」,起诉通常以三种方式之一举行:

· 认罪协议

· 延期起诉协议

· 不起诉协议

认罪协议使政府能够迅速治罪和认罪。法院仍然将对公司举行讯断,但认罪协议通常赋予公司对跨越商定处罚的讯断提出质疑的权力。

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延期起诉和不起诉协议类似于缓刑。政府要么赞成推迟起诉(并最终不提起诉讼),要么完全不提起诉讼,但条件是公司遵守某些商定的解救措施。

这些解救措施可以包罗:

· 罚款

· 返还非法所得

· 增强合规设计

· 约请外部监视员监视合规性

· 定期审核

 在企业存在欠妥行为的严重案件中,政府可以对解救历程施加控制,并可以获得巨额罚款。正如任何一家银行都可以告诉您的那样,起诉协议会将政府置于公司内部。

以是让我们想想若是路透社的报道是真的,会发生什么?可能的解决方案是什么?

政府可以通过追求审讯来实验关闭 Binance ,将引爆整个加密钱币市场。但这需要很长时间才气乐成,即便云云,也只会让 Binance 退出美国市场。

若是 Binance 遭到周全起诉,可能导致最终停业,对储户、债权人和雇员造成大量附带损害。许多人都市不喜悦,加密嫌疑论者说,他们想要阻止的弊病会一下子发生。

我以为这不太可能。

若是政府能够获得认罪协议、DPA 或 NPA,它就可以更多地触达大部门加密钱币市场的内部运作。政府可能会将其影响局限扩大到 Binance US 之外,并使用监控器来更好地领会洗钱流动。

若是洗钱者和逃避制裁者将 Binance 视为有利的生意所,美国政府就有时机加入十字路口,并使用监控器和其他工具来增强其钱币控制。

政府也可以索取巨额罚款。迄今为止,最高金额的罚款来自汇丰银行和摩根大通,他们因违反《银行保密法》而遭受巨额罚款,均在 10 至 20 亿美元之间。

有了巨额罚款,政府就可以宣布胜利,并找到优先于任何贷方的方式。

许多公司起诉的一个组成部门是,答应在对涉及造孽行为的小我私人的任何进一步起诉中举行互助。若是政府要与 Binance 谈判,协议条款将为互助提供信用。

迎面临这样的选择:缔造伟大颠簸以追求不确定的胜利(或令人尴尬的损失)或获得对一个月内到达 1.6 万亿美元商业流量的公司的真正控制权的时机时,傻子都市选择后者。

回过头来,上述一切都是假设,有可能幕后什么都没有发生,司法部也没有接纳任何行动。随着规模的扩大, Binance 约请了一些高素质的状师,甚至路透社的报道也解释司法部尚未决议是否提起诉讼。

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